Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia;
La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado un compromiso significativo para fortalecer su marco institucional y legal en esta área. Este artículo se centra en la importancia del marco institucional del sistema LA/FT […]
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SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos
En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable de 220 millones de dólares a los Estados Unidos. Este desembolso es el resultado de un acuerdo para resolver un prolongado caso de sobornos. Reconocida como uno de los principales productores de software para […]
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La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): Un Ejercicio Esencial para la Mitigación de Riesgos LA/FT/FP
La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta gestión: la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR). La ENR es un ejercicio integral que identifica, valora y evalúa los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación (FP) a los que […]
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Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción
La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la lucha contra la criminalidad afectando el patrimonio ilícito de organizaciones al margen de la ley. La idea de esta estrategia es afectar el patrimonio y las finanzas de […]
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Los Invaluables Beneficios de la Línea Ética en Empresas Colombianas
Los Invaluables Beneficios de la Línea Ética en Empresas Colombianas Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito y sostenibilidad de las organizaciones. La implementación de una sólida línea ética no solo es una respuesta […]
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Tipos de denuncia, riesgos y procesos de protección al denunciante
Tipos de denuncia, riesgos y procesos de protección al denunciante en eventos de corrupción, opacidad, fraude y soborno En el desarrollo de un proceso de formación de FECOLJUEGOS para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) con Oficiales de Cumplimiento del sector de Recaudadores y Generadores de Recursos para la Salud, ya […]
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Línea ética, el mejor aliado para una verdadera cultura ética corporativa
El objetivo de los modelos de gestión y organización no es solo evitar la sanción penal o la mala reputación de la empresa, sino promover una verdadera cultura ética corporativa, de tal modo que su verdadera eficacia reside en la importancia que dichos modelos tienen en la toma de decisiones de los dirigentes y empleados […]
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Compliance como herramienta indispensable para las empresas
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en este campo se encuentra una herramienta que cumple la revisión de los riesgos que tienen las compañías en su que hacer para evitar ser […]
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Línea ética: En busca de la transparencia empresarial
¿Para qué la transparencia en mi empresa? La transparencia empresarial es el actuar ético de las compañías para cumplir con sus objetivos misionales, este aspecto no es solo para las instituciones públicas, en el ámbito privado es un bien tan importante que puede afectar al punto de generar grandes pérdidas, aquí te comentaremos como un […]
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Whistleblowing como práctica positiva en las empresas.
En nuestros blogs te hemos comentado en varias oportunidades la importancia de los canales de denuncia para una empresa, más no se ha escrito en estos ingresos desde cuándo, cómo y por qué se establecieron estos medios para exponer irregularidades que se presentan en el ámbito empresarial, en esta entrada podrás encontrar un resumen breve. […]
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