En este artículo, se pretende explorar cómo la literatura también puede ser una herramienta para sensibilizar, educar y concienciar a los lectores sobre temas de interés público, como la prevención de los riesgos LA/FT.

Los riesgos LA/FT son la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una empresa por ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Hay que comprender que estos riesgos pueden afectar la reputación, la legalidad y la sostenibilidad de las organizaciones, así como la seguridad y el bienestar de la sociedad en general.

Entendamos que debemos instruirnos, leer temas de interés social, estar preparados y tener en nuestro conocimiento qué acciones pueden afectar nuestra economía y seguridad. No se trata solo de informarnos, sino también de actuar en consecuencia, de ser responsables con nuestro entorno y de contribuir al bienestar común; solo así podremos enfrentar los desafíos que nos plantean cada vez los criminales.

Es esencial estar informados sobre qué es el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), sobre las tácticas utilizadas en estos delitos financieros, las leyes y regulaciones existentes para prevenirlos, y cómo podemos contribuir a la lucha contra estas actividades ilícitas. Al hacerlo, estamos protegiendo nuestros intereses financieros y contribuyendo a la seguridad y estabilidad de nuestra sociedad.

En el segundo tomo del libro Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, editado por Liz Marcela Bejarano, Juan Pablo Herrera y otros autores. Nos dan a conocer temas de real importancia como;

• Avances y retos de la política pública ALA/CFT/CFPADM en Colombia.
• Los delitos contra el sistema financiero como tipos penales subyacentes al Lavado de Activos.
• Responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco del Compliance desde una perspectiva internacional.
• Compliance global, ¿por qué falla la gestión de riesgos y qué podemos hacer para mejorarla?
• Delitos ambientales en Colombia: actividades criminales que generan dineros ilícitos.
• Desarticulación de redes criminales y análisis de grafos.

Este libro es una guía práctica que ofrece información detallada sobre los riesgos y consecuencias de los delitos financieros de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, se enfoca en los mecanismos más complejos y elaborados que se han diseñado para cometer estos delitos y cómo prevenirlos.

El libro resalta lo que ha sido un trabajo constante en los últimos años para responder a las cambiantes amenazas en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM. Ofrece herramientas y estrategias para implementar un programa efectivo de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en una empresa. Además, proporciona información detallada sobre los riesgos y consecuencias de estos delitos, así como las mejores prácticas para prevenirlos.

Leer sobre estos temas tan delicados y relevantes puede motivarnos a contribuir en la construcción de una sociedad más transparente, justa y pacífica, al comprender mejor los desafíos a los que nos enfrentamos como ciudadanos, consumidores, empresarios y profesionales en un mundo globalizado e interconectado. 

Además de leer libros especializados, también es importante estar informados sobre los riesgos LA/FT a través de otras fuentes, como artículos de noticias, informes gubernamentales y publicaciones especializadas. 

En Risks Internacional, fomentamos todo aquello que ayude a comprender, conocer, identificar y mitigar la exposición a estos delitos financieros, así como robustecer los mecanismos para la desarticulación de estructuras de crimen organizado, cómo prevenirlos y qué hacer en caso de vivenciarlos.

Para ello, ofrecemos una amplia gama de servicios, que incluyen consultorías y asesorías personalizadas, todas diseñadas para fortalecer las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar estos desafíos.

¡Contáctenos y conozca los beneficios de contar con nuestros servicios!

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De esta forma, entendemos la necesidad del cliente en materia de Cumplimiento Normativo, prevención de riesgo y conocimiento de denuncias que le ayuden a generar una cultura de transparencia y ética; por y para esto existe:

Línea Ética, el medio de denuncia establecido por las empresas, para que los colaboradores de la compañía o las personas externas a la misma puedan informar a la organización la ocurrencia de conductas irregulares evidenciadas en el ejercicio de las actividades propias del objeto social, siempre que las mismas estén en contra de los principios, deberes y valores relacionados con la ética corporativa que deben ser observados por los empleados de la organización o por las personas que presten servicios para la misma, en el marco del código de conducta y ética y el código de buen gobierno corporativo.

Trabajamos para seguir mitigando riesgos:

• Cumplimiento normativo de ética y transparencia.
• Denuncias anónimas para la toma de decisiones.
• Conocimiento del entorno dentro y fuera de la organización.
• Facilidad para la recepción de comunicación y mensajes.
• Prevención del lavado de dinero, riesgos de fraude, conductas irregulares y perdidas económicas.
• Prevención de Riesgo reputacional.

Un aliado que se encarga de promover más que cultura ética dentro de su empresa, no más conductas irregulares, ¡Línea ética, todo por la transparencia!.

#Compliance , #Risks International S.a.s

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